【公告】江申董事會決議召開110年度股東常會日期及相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月18日

公司名稱：江申 (1525)

主 旨：江申董事會決議召開110年度股東常會日期及相關事宜

發言人：張雅玲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才

培訓中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)監察人審查一○九年度決算報告。

(三)一○九年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度決算表冊案。

(二)本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(三)修訂本公司「道德行為準則」。

(四)其他議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，茲訂定受理股東提案期間為110年4月19日至110年

4月29日，受理提案場所為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。

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