【公告】永豐餘董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：永豐餘董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜

發言人：駱秉正

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2023年度營業狀況。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)報告本公司2023年度現金股利分派情形。

(4)報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2023年度決算表冊。

(2)擬具本公司2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第29屆董事4席、獨立董事3席案。

9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司

將於113/04/12起至113/04/22止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股股份有

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限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。

(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人名單

者，本公司將於113/04/12起至113/04/22止受理股東之提名，受理處所：永豐餘投資

控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/21起至113/06/17，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

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