【公告】永豐實第16屆董事及獨立董事當選情形

日 期：2023年06月28日

公司名稱：永豐實 (6790)

主 旨：永豐實第16屆董事及獨立董事當選情形

發言人：陳佩雯

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達

永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正

永豐餘投資控股(股)公司代表人-李宗純

永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映

獨立董事

蘇美琍

林智健

謝宛娟

4.舊任者簡歷:

董事

何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長

駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司總經理

李宗純/永豐餘消費品實業(股)公司總經理

謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理

獨立董事

蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達

永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正

永豐餘建設開發(股)公司代表人-李宗純

永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映

獨立董事

蘇美琍

林智健

謝宛娟

6.新任者簡歷:

董事

何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長

駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司總經理

李宗純/永豐餘消費品實業(股)公司總經理

謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理

獨立董事

蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達/158,004,565股

永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正/158,004,565股

永豐餘建設開發(股)公司代表人-李宗純/5,136,400股

永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映/5,136,400股

蘇美琍/0股

林智健/0股

謝宛娟/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/24至112/09/23

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無