【公告】永裕111年股東常會重要決議事項。

日 期：2022年06月22日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：永裕111年股東常會重要決議事項。

發言人：郭錦添

說 明：

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。

通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。