【公告】永裕董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：郭錦添

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心多功能劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、

給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。

(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。

(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(7)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，

持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常

會議案申請。

(1)受理股東提案期間：自民國113年3月21日起至113年4月1日止，每日上午九時至

下午四時止(星期例假日除外)。

(2)受理提案處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里勝利路

88號。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年

5月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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