【公告】永日111年股東常會全面改選董事(獨立董事)

日 期：2022年05月27日

公司名稱：永日 (4102)

主 旨：永日111年股東常會全面改選董事(獨立董事)

發言人：林青煌

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

(3)自然人董事：李其澧

(4)自然人董事：李芳全

(5)自然人董事：江宏文

(6)獨立董事：蔡揚宗

(7)獨立董事：吳梓生

(1)自然人監察人：胡朝龍

(2)自然人監察人：呂德銘

(3)自然人監察人：陳佩君

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

(永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

(永信國際投資控股(股)公司 副總經理)

(3)自然人董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)

(永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)

(4)自然人董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事)

(5)自然人董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)

(6)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)

(7)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)

(1)自然人監察人：胡朝龍(永日化學工業(股)公司 監察人)

(2)自然人監察人：呂德銘(永信東南亞控股有限公司 顧問)

(3)自然人監察人：陳佩君(永信藥品工業(昆山)股份有限公司 部經理)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

(3)自然人董事：李其澧

(4)自然人董事：李芳全

(5)自然人董事：江宏文

(6)自然人董事：夏侯欣鵬

(7)獨立董事：蔡揚宗

(8)獨立董事：吳梓生

(9)獨立董事：沙晉康

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

(永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

(永信國際投資控股(股)公司 副總經理)

(3)自然人董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)

(永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)

(4)自然人董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事)

(5)自然人董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)

(6)自然人董事：夏侯欣鵬(輔仁大學企業管理學系 副教授)

(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)

(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)

(9)獨立董事：沙晉康(清華大學榮譽講座 教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲(8,817,302股)

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維(8,817,302股)

(3)法人董事：李其澧(174,942股)

(4)自然人董事：李芳全(787,389股)

(5)自然人董事：江宏文(415,090股)

(6)自然人董事：夏侯欣鵬(0股)

(7)獨立董事：蔡揚宗(0股)

(8)獨立董事：吳梓生(0股)

(9)獨立董事：沙晉康(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

16.其他應敘明事項:無