【公告】永新-KY董事會重要決議事項

日 期:2021年11月10日

公司名稱:永新-KY (4557)

主 旨:永新-KY董事會重要決議事項

發言人:張原智

說 明:

1.事實發生日:110/11/10

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年第三屆第十七次董事會,重要決議摘要如下:

(1)本公司110年第三季合併財務報告案。

(2)通過提報本公司111年度營業預算案。

(3)111年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

(4)本公司111年內部稽核年度稽核計畫案。

(5)本公司截至110年9月底對各應收帳款轉列資金貸與案。

(6)通過111年度會計師公費案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無