【公告】永新控股110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月20日

公司名稱：永新-KY (4557)

主 旨：永新控股110年股東常會重要決議事項

發言人：張原智

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第三屆獨立董事補選案。獨立董事當選名單：林啟智

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案:通過。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案:通過。

(3)修訂「董事選舉規範」部份條文案:通過。

7.其他應敘明事項:無

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