【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

日 期：2023年03月10日

公司名稱：永捷 (4714)

主 旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

發言人：黃南豪

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會查核報告。

3.其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.解除本公司劉鎮賢董事競業禁止之限制案。

2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日為112年3月30日16時30分前(24小時制)。

(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區

忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658，股票停止過戶期間及轉換公司債停

止轉換期間為112年3月31日起至112年5月29日止。

(3)受理股東之提案及提名董事候選人時間：112年3月20日至112年3月30日17時止。

(4)受理股東提案及董事候選人名單處所：本公司〈台南市安定區安加里安定

258之26號〉

(5)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國112年4月29日至112年5月26日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

(6)本次受理股東提案及董事候選人提名期間屆滿後如有股東逾越公告之受理期間

提出者，即不列入股東會之議案及董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。

(7)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股滿

一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，

請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部 洽詢。