【公告】永彰董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月18日

公司名稱：永彰 (4523)

主 旨：永彰董事會決議召開111年股東常會

發言人：謝淑蘭

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰崙坪一四○號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司對外背書保證金額報告。

(4)「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。

(5)「永續發展守則」訂定案報告。

(6)「董事會議事辦法」修訂案報告。

(7)董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(5)「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公

司股務代理部」(地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)提出股東

常會議案，受理期間自111年04月03日起至111年04月13日止，凡有意提

案之股東務請於111年04月13日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及方式。

〔郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以限時掛號函

件送達〕。