【公告】永崴投控代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年02月24日

公司名稱:永崴投控 (3712)

主 旨:代子公司欣鑫天然氣股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:駱筱青

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/04/17

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)監察人審查111年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司111年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/19

11.停止過戶截止日期:112/04/17

12.其他應敘明事項:無