【公告】永固-KY董事會決議召開112年股東常會議案相關事宜(新增討論案)

日 期：2023年05月10日

公司名稱：永固-KY (5546)

主 旨：永固-KY董事會決議召開112年股東常會議案相關事宜(新增討論案)

發言人：簡國釧

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會審查報告。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 國內第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程案。

(2) 修訂本公司股東會議事規則案。

(3) 以資本公積發放現金案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：112年4月14日至112年4月24日

下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。