【公告】永固-KY董事會決議召開110年股東常會議案相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月12日

公司名稱：永固-KY (5546)

主 旨：永固-KY董事會決議召開110年股東常會議案相關事宜

發言人：簡國釧

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：110年3月19日至110年3月29日

下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。

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