【公告】永利聯合110年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2021年08月27日

公司名稱：永利聯合 (8080)

主 旨：永利聯合110年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：林昌廷

說 明：

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：興恆投資股份有限公司法人董事代表人 王建翔

董事：興恆投資股份有限公司法人董事代表人 張曉明

董事：興南投資股份有限公司法人董事代表人 謝明圜

董事：興南投資股份有限公司法人董事代表人 陳星羽

獨立董事：謝進益

獨立董事：林富美

獨立董事：謝政翰

4.舊任者簡歷:

王建翔 董事：台北市營建剩餘土石方商業同業公會理事長

張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人

謝明圜 董事：兆遠投資控股股份有限公司監察人

陳星羽 董事：中華民國節約能源推廣協會理事長

謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師

林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師

謝政翰 獨立董事：達朕法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 王建翔

董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 謝明圜

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 陳星羽

獨立董事：謝進益

獨立董事：林富美

獨立董事：謝政翰

6.新任者簡歷:

王建翔 董事：台北市營建剩餘土石方商業同業公會理事長

張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人

謝明圜 董事：兆遠投資控股股份有限公司監察人

陳星羽 董事：中華民國節約能源推廣協會理事長

謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師

林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師

謝政翰 獨立董事：達朕法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人王建翔 1,000股

董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人謝明圜 1,000股

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人張曉明 13,920,000股

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人陳星羽 13,920,000股

獨立董事：謝進益 0股

獨立董事：林富美 0股

獨立董事：謝政翰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/26

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無