【公告】永利聯合董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

日 期：2021年05月04日

公司名稱：永利聯合 (8080)

主 旨：永利聯合董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

發言人：林昌廷

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓，奔亞商務暨會議中心

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○九年度營業概況報告。

（二）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

（三）本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

（四）一○九年股東會通過私募普通股案執行情形報告。

（五）本公司之子公司間資金貸與金額超限情形報告。

（六）一○九年減資健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○九年度財務報表暨營業報告書案。

（二）一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「董事選舉辦法」案。

（二）本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。（新增議案）

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案及受理董事候選人提名，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國110年4月6日起至民國110年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於民國110年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案結果。

受理方式： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 永利聯合股份有限公司管理部，台北市大安區忠孝東路四段221號8樓。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。

(二)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自110年5月8日至110年6月6日

止。