【公告】永信董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：永信 (3705)

主 旨：永信董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

發言人：簡志維

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2023年度營業報告

(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告

(三)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)2023年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2023年度營業報告書暨財務報表案

(二)承認2023年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無

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