【公告】永信建董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月26日

公司名稱：永信建 (5508)

主 旨：永信建董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：陳怡均

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派情形報告

(5)112年度普通公司債發行情形報告

(6)董事薪資報酬情形報告

(7)其他重要事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十三屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間

為113/04/05~113/04/15。