【公告】氣立110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年08月30日

公司名稱：氣立 (4555)

主 旨：氣立110年股東常會重要決議事項

發言人：蘇志安

說 明：

1.股東常會日期:110/08/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度之營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(二)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(三)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無

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