【公告】氣立董事會重要決議事項

日 期：2023年12月20日

公司名稱：氣立 (4555)

主 旨：氣立董事會重要決議事項

發言人：蘇志安

說 明：

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司113年度預算案

(2)通過本公司113年度內部稽核計劃案

(3)通過修正本公司「董事會議事規範」案

(4)通過修正本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」部分內容案

(5)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告及113年度財稅務報告簽證會

計師委任案

(6)通過本公司2023年年終獎金發放案

(7)通過本公司2022年員工酬勞發放原則案

(8)通過本公司中國信託商業銀行授信額度申請案

(9)通過本公司永豐商業銀行授信額度申請案

(10)通過本公司玉山商業銀行授信額度申請案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。