【公告】正能量智能112年第一次私募普通股訂價相關事宜

日 期：2023年09月22日

公司名稱：正能量智能 (5348)

主 旨：正能量智能112年第一次私募普通股訂價相關事宜

發言人：石介璇

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/22

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

應募人姓名 應募人與公司之關係

胡湘麒 董事長

沈國英 董事

宋和業 法人董事代表

闕聖哲 董事

能率網通(股)公司 本公司法人董事及持股超過10%大股東

4.私募股數或張數:600仟股

5.得私募額度:以不超過20,000,000股之普通股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司112年06月28日股東會決議，以定價日前1、3或5個營業日擇一

計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價(取前5個營業日簡單算數平均數之資料

，經計算為新台幣18.55元)，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價（經計算為新台幣17.74元）

，二基準計算價格較高者為之。

本次私募發行新股價格定為每股新台幣14.90元，為定價日前1、3或5個營業日擇一計算

普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

平均數新台幣18.55元不低於參考價格之八成，預計募集金額為新台幣8,940,000元。

7.本次私募資金用途:本私募案資金擬用於購置新事業營運資產，充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進投資人之目的，

且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間之良好互動關係，

進而協助公司擴展營運，故擬提請股東會授權董事會得依證券交易法

第43條之6規定，以私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/09/22

11.參考價格:18.55元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.90元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；

惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，

除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。

本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，

授權董事長依相關規定向主管機關補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：112年09月22日至112年10月06日。

(2)本次私募增資基準日：112年10月06日。