【公告】正文111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月09日

公司名稱：正文 (4906)

主 旨：正文111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：楊正任

說 明：

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳鴻文

(2)董事:蔡福讚

(3)董事:楊正任

(4)董事:張月季

(5)董事:徐榮輝

(6)法人董事:利恆投資有限公司

(7)獨立董事:王祝三

(8)獨立董事:趙耀庚

(9)獨立董事:張志揚

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳鴻文-正文科技(股)公司董事長

(2)董事:蔡福讚-正文科技(股)公司資深副總經理

(3)董事:楊正任-元智大學教授

(4)董事:張月季-足輝企業有限公司總經理

(5)董事:徐榮輝-正文科技(股)公司資深副總經理

(6)法人董事:利恆投資有限公司

(7)獨立董事:王祝三-國立臺北大學企業管理學系教授

(8)獨立董事:趙耀庚-元智大學電機通訊學院院長

(9)獨立董事:張志揚-國立交通大學電信工程研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳鴻文

(2)董事:蔡福讚

(3)董事:楊正任

(4)董事:張月季

(5)董事:徐榮輝

(6)法人董事:利恆投資有限公司

(7)獨立董事:王祝三

(8)獨立董事:趙耀庚

(9)獨立董事:張志揚

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳鴻文-現任正文科技(股)公司董事長

(2)董事:蔡福讚-現任正文科技(股)公司資深副總經理

(3)董事:楊正任-現任元智大學教授

(4)董事:張月季-現任喬委匯國際貿易有限公司董事長

(5)董事:徐榮輝-現任正文科技(股)公司資深副總經理

(6)董事:利恆投資有限公司

(7)獨立董事:王祝三-現任國立臺北大學企業管理學系教授

(8)獨立董事:趙耀庚-現任元智大學電機通訊學院院長

(9)獨立董事:張志揚-現任佑華微電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳鴻文- 7,307,937股

(2)董事:蔡福讚- 1,887,732股

(3)董事:楊正任- 1,421,269股

(4)董事:張月季- 3,000,715 股

(5)董事:徐榮輝- 1,304,927 股

(6)董事:利恆投資有限公司- 1,375,000股

(7)獨立董事:王祝三- 0股

(8)獨立董事:趙耀庚- 0股

(9)獨立董事:張志揚- 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無