【公告】正文董事會通過113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：正文 (4906)

主 旨：正文董事會通過113年股東常會召開事宜

發言人：楊正任

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)民國一一二年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)轉換公司債轉換情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項: 無。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間

停止公司債之轉換。

(1)依公司法第172條之1規定，本公司自113年3月22日起至113年4月1日下午五點止，

受理持股1%以上股東書面提案，受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳

山村中華路15-1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。