【公告】正基董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：正基 (6546)

主 旨：正基董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：魏瀅洳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓 會議室(一)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

a.受理提案期間：113年3月15日起至113年3月25日16時止

b.受理提案處所：正基科技股份有限公司(新竹縣竹北市環科一路23號六樓之二)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年4月24日至113年5月21日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會

電子投票平台，依相關說明操作之。

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