【公告】歐格董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期:2024年03月12日
公司名稱:歐格 (3002)
主 旨:歐格董事會決議召開113年股東常會相關事宜
發言人:林瑞峰
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月18日至113年
6月16日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會
電子投票平台,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】