【公告】歐格董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：歐格 (3002)

主 旨：歐格董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林瑞峰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日至113年

6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會

電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】