【公告】欣高112年度股東常會召開日期及相關事宜。

日 期：2023年03月13日

公司名稱：欣高 (9931)

主 旨：欣高112年度股東常會召開日期及相關事宜。

發言人：萬家驊

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司五樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告。(二)審計委員會

審查111年度決算表冊報告。(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配

情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(一)公司111年度營業報告書及決算表冊案。

(二)公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(一)修訂股東會議事規則部分條文案。

(二)修訂公司章程部分條文案。(三)修訂取得或處分資產處理程序

第七條條文案。(四)111年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十四屆董事九席

(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:(一)受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名

時間:自112年3月28日起至112年4月7日止(上午9時至下午4時)，

受理提案及提名處所:高雄市鹽埕區大義街56號4樓管理部

(二)本公司盈餘分配案業經董事會擬議每股配發現金0.30元及股票

0.90元。