【公告】欣高106年股東常會重要決議案。
日 期:2017年06月12日
公司名稱:欣高 (9931)
主 旨:欣高106年股東常會重要決議案。
發言人:萬家驊
說 明:
1.股東常會日期:106/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利
1.20元,計需現金122,700,614元,除息基準日授權董事長另訂之。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事七席、
監察人三席案,當選名單:
董事:同德投資股份有限公司代表人:陳田錨
同德投資股份有限公司代表人:陳建東
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:劉樹林
同德投資股份有限公司代表人陳黃淑惠
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:鄧文漢
獨立董事:陳柏勳、獨立董事:吳麗萍
監察人:榮僑投資股份有限公司代表人:謝政
勝美投資有限公司代表人:紀雅琪
李有信
6.重要決議事項五、其他事項:一、通過修訂「取得或處份資產處理程序」
部份條文。二、通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無