【公告】欣高法人董事、獨立董事變動。

中央社

日 期：2023年05月29日

公司名稱：欣高 (9931)

主 旨：欣高法人董事、獨立董事變動。

發言人：萬家驊

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:名單如下

法人董事(董事長)同德投資股份有限公司陳建東

法人董事同德投資股份有限公司莊雯苑

法人董事同德投資股份有限公司黃進雄

法人董事國軍退除役官兵輔導委員會王繼開

法人董事國軍退除役官兵輔導委員會郭豫臨

法人董事欣泉投資股份有限公司陳國勝

獨立董事陳柏勳、獨立董事方偉廉、獨立董事鄭琬蓁

4.舊任者簡歷:名單如下

陳建東:欣高公司總經理、董事長、瓦斯協會理事長

莊雯苑:同德投資股份有限公司董事長

黃進雄:欣高公司工務經理、副總經理

王繼開:輔導會就養養護處處長

郭豫臨:嘉義榮民服務處處長

陳國勝:主計局局長、欣泉投資股份有限公司董事長

陳柏勳:太普高影像公司董事長、欣高審計委員會召集人、

欣高薪資報酬委員會召集人

方偉廉:文卿會計師事務所合夥會計師、銘傳大學會計系

兼任助理教授、欣高審計委員會及薪資報酬委員會委員

鄭琬蓁:資誠會計師事務所經理、瑞士銀行台北分行資深經理

5.新任者職稱及姓名:名單如下

法人董事(董事長)同德投資股份有限公司陳建東

法人董事同德投資股份有限公司莊雯苑

法人董事同德投資股份有限公司黃進雄

法人董事國軍退除役官兵輔導委員會王繼開

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法人董事國軍退除役官兵輔導委員會郭豫臨

法人董事欣泉投資股份有限公司陳國勝

獨立董事陳柏勳、獨立董事方偉廉、獨立董事紀雅琪

6.新任者簡歷:名單如下

陳建東:欣高公司總經理、董事長、瓦斯協會理事長

莊雯苑:同德投資股份有限公司董事長

黃進雄:欣高公司工務經理、副總經理

王繼開:輔導會就養養護處處長

郭豫臨:嘉義榮民服務處處長

陳國勝:主計局局長、欣泉投資股份有限公司董事長

陳柏勳:太普高影像公司董事長、欣高審計委員會召集人

欣高薪資報酬委員會召集人

方偉廉:文卿會計師事務所合夥會計師、銘傳大學會計系

兼任助理教授、欣高審計委員會及薪資報酬委員會委員

紀雅琪:前鋒地產公司執行董事暨專案經理助理、英福星

公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

法人董事(董事長)同德投資股份有限公司陳建東3,939,983股

法人董事同德投資股份有限公司莊雯苑3,939,983股

法人董事同德投資股份有限公司黃進雄3,939,983股

法人董事國軍退除役官兵輔導委員會王繼開23,482,362股

法人董事國軍退除役官兵輔導委員會郭豫臨23,482,362股

法人董事欣泉投資股份有限公司陳國勝1,166股

獨立董事陳柏勳0股

獨立董事方偉廉0股

獨立董事紀雅琪398,956股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/08~112/06/07

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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