【公告】欣欣董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月15日

公司名稱：欣欣 (2901)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會

發言人：孟正光

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。

(4)修正本公司治理實務守則案。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年營業報告書及決算表冊案。

(2)111年營業盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。

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