【公告】欣巴巴112年股東常會通過解除欣巴巴新任董事及其代表人競業行為之限制

日 期：2023年06月28日

公司名稱：欣巴巴 (9906)

主 旨：欣巴巴112年股東常會通過解除欣巴巴新任董事及其代表人競業行為之限制

發言人：李鎮宇

說 明：

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝

(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允

(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍

(4)獨立董事：王秀蘭

(5)獨立董事：張妍溱

(6)獨立董事：顏聰玲

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝

江城建設股份有限公司 董事

允達國際投資有限公司 董事長

辰龍投資股份有限公司 董事長

(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允

巴森開發建設股份有限公司 董事

大由開發股份有限公司 董事

知本川飯店股份有限公司 董事

兆發有限公司 董事

江鎮廣告事業股份有限公司 董事

中山旺事業股份有限公司 董事

(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍

台創整合行銷事業有限公司 董事長

(4)獨立董事：王秀蘭

美商ITW電子包裝材料及零件事業群

(美商安天德百電(股)公司) 財務長

(5)獨立董事：張妍溱

永丰成資源股份有限公司 董事長

(6)獨立董事：顏聰玲

南良集團泉葉康養開發股份有限公司 顧問

崑山科技大學房地產開發與管理系 副教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權達2/3以上同意

，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。