【公告】欣天然董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

日 期：2022年03月18日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

發言人：簡益信

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國110年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司民國110年度決算表冊報告。

(三)本公司民國110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(一)擬議配發股東現金股利新台幣306,913,670元，每股配發現金股利1.70元。

(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案

期間為111年4月11日起至111年4月20日17時止，受理提案處所為新北市永和區

永和路一段100號6樓(本公司財務部)。

(三)依公司法第192條之1規定，本公司111年股東常會受理股東提名1席獨立董事候

選人，提名期間為111年4月11日起至111年4月20日17時止，受理提名處所為新

北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)，詳細內容請參本公司採候選

人提名制選任董事相關公告。

(四)本公司111年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月18日起

至111年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會

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