【公告】欣大健康董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

中央社

日 期：2024年05月09日

公司名稱：欣大健康 (4198)

主 旨：欣大健康董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

發言人：李典穎(代理)

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)民國112年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)民國112年私募普通股執行情形報告。

(5)民國112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)修訂「董事會議事規範暨董事會議事運作管理辦法」部份條文案。(新增)

(7)修訂「公司治理實務管理辦法」部份條文案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

(2)修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部份條文案。

(4)修訂「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。

(5)修訂「董事選任程序管理辦法」部份條文案。(新增)

(6)修訂「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。(新增)

(7)修訂「公司章程」部份條文案。(新增)

(8)辦理私募有價證券案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無

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