【公告】櫻花建董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月21日

公司名稱：櫻花建 (2539)

主 旨：櫻花建董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳世英

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事選舉辦法」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)110年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)股東常會停止過戶期間及本公司可轉換公司債停止普通股轉換時間為

111年4月18日起至111年6月16日止。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，股東行使電子投票期間：

111年5月17日至111年6月13日止。