【公告】橋椿董事會決議召開股東常會第三次

日 期：2022年03月16日

公司名稱：橋椿 (2062)

主 旨：橋椿董事會決議召開股東常會第三次

發言人：楊淑絹

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/04/29

3.股東會召開地點:臺中市西屯區安和路129號五樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業狀況。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)民國一一○年度盈餘分派情形。

(5)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(6)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。

(2)民國一一○年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/01

12.停止過戶截止日期:111/04/29

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。