【公告】樺漢111年股東常會改選董事

日 期：2022年06月23日

公司名稱：樺漢 (6414)

主 旨：樺漢111年股東常會改選董事

發言人：吳友梅

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 朱復銓

董事 褚承慶

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：鄧嘉麟

獨立董事 蘇裕惠

獨立董事 方文昌

獨立董事 王健民

4.舊任者簡歷:

董事 朱復銓 本公司董事長

董事 褚承慶 鴻海採購長

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 本公司大陸區總經理

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：鄧嘉麟 富士康工業互聯網(股)公司副總經理

獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授

獨立董事 方文昌 台北大學企管系教授

獨立董事 王健民 深圳數位科技有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事 朱復銓

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺

獨立董事 蘇裕惠

獨立董事 詹心怡

獨立董事 文妙心

獨立董事 張豐淦

6.新任者簡歷:

董事 朱復銓 本公司董事長

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧 鴻海財務總處處長

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 鴻海經營管理協理

獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授

獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長

獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁

獨立董事 張豐淦 瑪澤聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 朱復銓 1,026,726股

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧 33,178,779股

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 33,178,779股

獨立董事 蘇裕惠 0股

獨立董事 詹心怡 0股

獨立董事 文妙心 0股

獨立董事 張豐淦 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無