【公告】樺漢代子公司樺成國際投資改選董事及監察人

日 期：2023年10月23日

公司名稱：樺漢 (6414)

主 旨：代子公司樺成國際投資改選董事及監察人

發言人：林沄閒

說 明：

1.發生變動日期:112/10/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 樺漢科技(股)公司代表人：朱復銓

董事 樺漢科技(股)公司代表人：樓朝宗

董事 樺漢科技(股)公司代表人：蔡能吉

監察人 樺漢科技(股)公司代表人：莊宗憲

4.舊任者簡歷:

董事 樺漢科技(股)公司代表人：朱復銓;樺漢科技董事長

董事 樺漢科技(股)公司代表人：樓朝宗;樺漢科技大陸區總經理

董事 樺漢科技(股)公司代表人：蔡能吉;樺漢科技總經理

監察人 樺漢科技(股)公司代表人：莊宗憲;樺漢科技財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事 樺漢科技(股)公司代表人：朱復銓

董事 樺漢科技(股)公司代表人：樓朝宗

董事 樺漢科技(股)公司代表人：蔡能吉

監察人 樺漢科技(股)公司代表人：莊宗憲

6.新任者簡歷:

董事 樺漢科技(股)公司代表人：朱復銓;樺漢科技董事長

董事 樺漢科技(股)公司代表人：樓朝宗;樺漢科技大陸區總經理

董事 樺漢科技(股)公司代表人：蔡能吉;樺漢科技總經理

監察人 樺漢科技(股)公司代表人：莊宗憲;樺漢科技財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:子公司樺成國際投資因任期屆滿全面改選董事及監察人

9.新任者選任時持股數:

樺漢科技(股)公司持股820,635,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/12~113/03/11

11.新任生效日期:112/10/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無