【公告】樂迦再生-新111年股東常會決議解除董事競業行為之限制

中央社

日 期：2022年06月30日

公司名稱：樂迦再生-新 (6891)

主 旨：樂迦再生-新111年股東常會決議解除董事競業行為之限制

發言人：楊智惠

說 明：

1.事實發生日:111/06/30

2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經111年股東常會決議解除董事競業行為之限制

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1) 股東會決議日：111/06/30

(2) 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：

A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能

B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基

C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：黃燦烈

D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁

E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：林世嘉

F.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中

G.法人董事－俊貿國際股份有限公司

H.獨立董事－林文淵

I.獨立董事－林國彬

J.獨立董事－鄭純農

(3) 許可從事競業行為之項目：

A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能

臺灣人體生物資料庫學會榮譽理事

臺北醫學大學醫學院講座教授

臺大醫學系婦產科名譽教授

醫策會診所細胞治療品質提升作業計畫主持人

B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基

三顧股份有限公司副董事長及董事

貝德比修投資有限公司董事長

日舞國際娛樂股份有限公司董事長

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光速熊影像製作有限公司董事長

達駿投資股份有限公司董事

C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：黃燦烈

燁聯鋼鐵股份有限公司副執行長

D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁

博恩管理顧問股份有限公司董事長

翰鼎數位科技股份有限公司董事長

盛佑康復科技股份有限公司董事長

敏成健康科技股份有限公司董事長

安準科技股份有限公司董事長

三顧股份有限公司董事

盛雲藥品股份有限公司董事

盛世科技股份有限公司董事

一達國際醫院管理顧問股份有限公司監察人

E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：林世嘉

金鴻醫材科技股份有限公司董事

聯亞藥業股份有限公司董事

研生生醫股份有限公司董事

F.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中

財團法人台灣糖業協會董事

G.法人董事－俊貿國際股份有限公司

三顧股份有限公司法人董事

永鑫多媒體股份有限公司法人董事

BELX BIO-Pharmaceutical Co.LTD法人董事

H.獨立董事－林文淵

東森電視事業股份有限公司董事長

台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長

陽明山天籟大飯店股份有限公司董事長

大魯閣實業股份有限公司獨立董事

南和興產股份有限公司董事

榮剛材料科技股份有限公司董事

聯合再生能源股份有限公司董事

I.獨立董事－林國彬

國立臺北大學法律學院專任教授

東吳大學法律學院兼任教授

全球人壽保險股份有限公司獨立董事

財團法人病理基金會董事

財團法人永達技術學院董事

財團法人台灣觀光學院清算人

社團法人台灣信託協會理事兼理事長

社團法人台灣保險法學會理事

社團法人中華獨立董事協會理事

J.獨立董事－鄭純農

三商美邦人壽股份有限公司董事

亮東會計師事務所會計師

亮東投資有限公司董事

(4) 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事及董事代表人職務期間。

(5) 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：票決結果贊成權數超過法定數

額，本案照案通過。

(6) 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7) 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用。

(8) 所擔任該大陸地區事業地址：不適用。

(9) 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度：不適用。

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。

(12)其他應敘明事項:無。

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