【公告】樂斯科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月25日

公司名稱：樂斯科 (6662)

主 旨：樂斯科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：張鐳耀

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓

(台灣研發型生技新藥發展協會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

(4)修訂「道德行為準則」案。

(5)修訂「誠信經營守則」案。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)修訂「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選任程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事1席案。

8.召集事由五、其他議案:解除補選董事之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期: 110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)110年股東常會受理股東提案:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300

字為限。受理期間：110年4月12日至110年4月22日下午5點止。受理處所：本公

司管理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。

(2)股東以電子方式行使其表決權期間：110/05/22~110/06/20