【公告】榮群110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年08月24日
公司名稱:榮群 (8034)
主 旨:榮群110年股東常會重要決議事項
發言人:黃鳳珠
說 明:
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名(含獨立董事三名)。
當選名單如下:
(1)董事:王慶橖
(2)董事:馮友群
(3)董事:劉文豐
(4)董事:億翰投資有限公司
(5)獨立董事:曹震
(6)獨立董事:劉智勇
(7)獨立董事:鄺希慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新選任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。