【公告】榮群電訊董事會決議召開108年股東常會事宜

日 期：2019年03月22日

公司名稱：榮群電訊 (8034)

主 旨：榮群電訊董事會決議召開108年股東常會事宜

發言人：黃鳳珠

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:榮群電訊股份有限公司會議室

(新竹科學園區工業東九路5號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告書。

(2)審計委員會查核107年度各項表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事1名。

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新選任董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：108/04/13

(2)受理股東提案期間：自108/04/03日至108/04/15日止。

(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。