【公告】榮創111年股東常會改選董事及董事當選名單

日 期:2022年06月29日

公司名稱:榮創 (3437)

主 旨:榮創一一一年股東常會改選董事及董事當選名單

發言人:方榮熙

說 明:

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

方榮熙

莊宏仁

寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱

寶鑫國際投資(股)公司代表人:黃郁良

獨立董事

劉溪鶴

游象燉

杜武青

4.舊任者簡歷:

董事

方榮熙:榮創能源科技董事長暨執行長

莊宏仁:群創光電董事長、榮創能源科技董事長、GIS董事長

寶鑫國際投資(股)公司代表人張登凱:深超光電(深圳)董事長暨總經理

寶鑫國際投資(股)公司代表人黃郁良:榮創能源科技總經理

獨立董事

劉溪鶴:優你康光學董事長

游象燉:GIS業成控股董事

杜武青:國立中興大學玉山學者

5.新任者職稱及姓名:

董事

方榮熙

莊宏仁

張登凱

獨立董事

劉溪鶴

游象燉

杜武青

王淑蘭

6.新任者簡歷:

董事

方榮熙:榮創能源科技董事長暨執行長

莊宏仁:群創光電董事長、榮創能源科技董事長、GIS董事長

張登凱:深超光電(深圳)董事長暨總經理

獨立董事

劉溪鶴:優你康光學董事長

游象燉:GIS業成控股董事

杜武青:國立中興大學玉山學者

王淑蘭:凌陽多媒體法人董事代表人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿及新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱/姓名 選任時持股數

董事:方榮熙 1,007,000股

董事:莊宏仁 3,206,000股

董事:張登凱 60,999股

獨立董事:劉溪鶴 0股

獨立董事:游象燉 4,000股

獨立董事:杜武青 0股

獨立董事:王淑蘭 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無