【公告】榮創董事會決議召開110年股東常會事宜

中央社
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日 期:2021年03月25日

公司名稱:榮創 (3437)

主 旨:榮創董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:方榮熙

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓

(新竹工業區服務中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議

案,內容如下:

(1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(2)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議

案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予

列入議案。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局

掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣,以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)提案受理期間:110年4月23日起至110年5月3日止

(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(4)受理處所地址:本公司財務部

(地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號)。

二、本次股東會補選一席獨立董事,依公司章程第16條採候選人提名制。依公司法第

192條之1規定,本公司受理股東以書面向公司提出本次獨立董事候選人名單,內

容如下:

(1)應選名額:一席獨立董事

(2)提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(3)提名方式:以書面方式提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董

事應選名額,並應敘明被提名人學歷、經歷及檢附符合「公開發

行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。凡有

意提名之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公司並

敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『獨立董事候選人提名

函件』字樣。

(4)受理期間:110年4月23日起至110年5月3日止(親送或郵件均須於受理期間

內送達者為限)。

(5)受理處所:本公司財務部〈地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉