【公告】業旺董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(因配合政府衛生單位對COVID-19防疫之需要，變更股東常會地點)

中央社
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日 期：2021年05月17日

公司名稱：業旺 (1475)

主 旨：業旺董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(因配合政府衛生單位對COVID-19防疫之需要，變更股東常會地點)

發言人：陳清土

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/17

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點: 福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一O九年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國一O九年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一O九年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(4)民國一O六年減資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一O九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一O九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司『股東會議事規範』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

近期國內COVID-19確診案例急速攀升，因配合政府衛生單位之要求，致需調整

本公司110年股東常會相關作業(含股東常會召開地點等)，已於110/5/13提請董事會

決議通過，授權董事長全權處理。

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