【公告】森鉅111年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年05月17日

公司名稱：森鉅 (8942)

主 旨：森鉅111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：陳啟煌

說 明：

1.發生變動日期:111/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：

鄭憲得

鄭憲松

鄭憲堂

黃清亮

謝明城

鄭國忠

蔣龍山

法人董事：

三涵股份有限公司

獨立董事：

吳榮彬

蔡文賢

4.舊任者簡歷:

自然人董事：

鄭憲得:森鉅科技材料(股)公司董事長

鄭憲松:森鉅科技材料(股)公司總經理

鄭憲堂:東憲工程企業(股)公司董事長

黃清亮:環保局

謝明城:良泰模具社負責人

鄭國忠:玄洲營造(股)公司董事長

蔣龍山:森鉅科技材料(股)公司董事

法人董事：

三涵股份有限公司：森鉅科技材料(股)公司董事

獨立董事：

吳榮彬：恒耀工業股份有限公司 董事長

恒耀國際股份有限公司 董事長

蔡文賢：安泰商業銀行副董事長

國立台北大學兼任副教授

友清顧問股份有限公司董事長

匯揚創業投資股份有限公司董事長

碩豐數位科技股份有限公司董事

其祥生物科技控股有限公司獨立董事

台灣大車隊(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：

鄭憲得

鄭憲松

鄭憲堂

黃清亮

謝明城

鄭國忠

獨立董事：

吳榮彬

蔡文賢

王森榮

6.新任者簡歷:

自然人董事：

鄭憲得:森鉅科技材料(股)公司董事長

鄭憲松:森鉅科技材料(股)公司總經理

鄭憲堂:東憲工程企業(股)公司董事長

黃清亮:環保局

謝明城:良泰模具社負責人

鄭國忠:玄洲營造(股)公司董事長

獨立董事：

吳榮彬:恒耀工業股份有限公司 董事長

恒耀國際股份有限公司 董事長

蔡文賢:安泰商業銀行副董事長

國立台北大學兼任副教授

友清顧問股份有限公司董事長

匯揚創業投資股份有限公司董事長

碩豐數位科技股份有限公司董事

其祥生物科技控股有限公司獨立董事

台灣大車隊(股)公司獨立董事

王森榮:台灣高等法院台南分院檢察署特偵組檢察官

台南地方法院檢察署檢察官

高雄地方法院檢察署重大黑金專組檢察官

中華民國仲裁協會仲裁人

聿新生物科技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事﹕鄭憲得，3,745,368股

(2)董事﹕鄭憲松，3,313,173股

(3)董事﹕鄭憲堂，2,818,600股

(4)董事﹕黃清亮，1,624,920股

(5)董事﹕謝明城，1,586,222股

(6)董事﹕鄭國忠，880,151股

(7)獨立董事﹕吳榮彬，1,281,000股

(8)獨立董事﹕蔡文賢，0股

(9)獨立董事﹕王森榮，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/25~112/05/24

11.新任生效日期:111/05/17~114/05/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

16.其他應敘明事項:無