【公告】森鉅董事會重大決議事項

日 期：2024年03月07日

公司名稱：森鉅 (8942)

主 旨：森鉅董事會重大決議事項

發言人：陳啟煌

說 明：

1.事實發生日:113/03/07

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

森鉅公司今日(113年03月07日)召開董事會，重要決議如下﹕

討論事項﹕

(1)承認2023年度合併財務報表

(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文

(3)通過2023年度盈餘分配表

(4)通過盈餘轉增資發行新股案

(5)通過2024年股東常會之開會時間、地點及議案

(6)通過2024年股東常會受理股東提案權案

(7)通過2023年內部控制制度聲明書

(8)通過關係人交易案

(9)通過解除本公司經理人競業禁止

(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規則」部分條文

(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文