【公告】森鉅更正109年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2020年06月05日

公司名稱：森鉅 (8942)

主 旨：更正森鉅109年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：陳啟煌

說 明：

1.發生變動日期:109/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事﹕鄭憲得

(2)董事﹕鄭憲松

(3)董事﹕黃清亮

(4)董事﹕三涵股份有限公司

(5)董事﹕蔣龍山

(6)獨立董事﹕顏純左

(7)獨立董事﹕鐘國仁

(8) 監察人﹕鄭憲堂

(9) 監察人﹕謝明城

(10)監察人﹕鄭國忠

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事﹕鄭憲得

(2)董事﹕鄭憲松

(3)董事﹕鄭憲堂

(4)董事﹕黃清亮

(5)董事﹕三涵股份有限公司

(6)董事﹕謝明城

(7)董事﹕鄭國忠

(8)董事﹕蔣龍山

(9) 獨立董事﹕顏純左

(10)獨立董事﹕吳榮彬

(11)獨立董事﹕蔡文賢

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事﹕鄭憲得，3,755,368股

(2)董事﹕鄭憲松，3,243,173股

(3)董事﹕鄭憲堂，3,018,600股

(4)董事﹕黃清亮，1,624,920股

(5)董事﹕三涵股份有限公司，3,540,091股

(6)董事﹕謝明城，1,586,222股

(7)董事﹕鄭國忠，1,580,151股

(8)董事﹕蔣龍山，1,670,886股

(9) 獨立董事﹕顏純左，5,000股

(10)獨立董事﹕吳榮彬，1,531,000股

(11)獨立董事﹕蔡文賢，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22~109/05/21

9.新任生效日期:109/05/25~112/05/24

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。