【公告】桓鼎-KY112年股東常會選任董事當選名單

日 期:2023年06月30日

公司名稱:桓鼎-KY (5543)

主 旨:桓鼎-KY112年股東常會選任董事當選名單

發言人:莊宏偉

說 明:

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:張建智

(2)董事:陳帝生

(3)董事:林建興

(4)法人董事:智誠投資有限公司代表人:莊宏偉

(5)獨立董事:田嘉昇

(6)獨立董事:鄭淳仁

(7)獨立董事:薛秉鈞

4.舊任者簡歷:

(1)董事:張建智

桓鼎股份有限公司 董事長

崇佑(中國)新材料有限公司 董事長

歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長

智誠投資有限公司 董事長

(2)董事:陳帝生

桓鼎股份有限公司 董事

桓鼎能源股份有限公司 董事長

佐茂股份有限公司 法人董事代表人

(3)董事:林建興

桓鼎股份有限公司 董事

玉晶光電(股)公司 獨立董事

拓漢股份有限公司 總經理

致伸科技股份有限公司 董事

(4)法人董事:智誠投資有限公司代表人:莊宏偉

桓鼎股份有限公司 法人董事代表人、總經理

桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人、總經理

佐茂股份有限公司 法人董事代表人、總經理

(5)獨立董事:田嘉昇

玉晶光電股份有限公司 監察人

雙邦實業股份有限公司 監察人

東林科技股份有限公司 監察人

希華晶體科技股份有限公司 獨立董事

(6)獨立董事:鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(7)獨立董事:薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:張建智

(2)董事:陳帝生

(3)董事:林建興

(4)董事:莊宏偉

(5)獨立董事:鄭淳仁

(6)獨立董事:薛秉鈞

(7)獨立董事:林群貿

6.新任者簡歷:

(1)董事:張建智

桓鼎股份有限公司 董事長

崇佑(中國)新材料有限公司 董事長

歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長

智誠投資有限公司 董事長

(2)董事:陳帝生

桓鼎股份有限公司 董事

桓鼎能源股份有限公司 董事長

佐茂股份有限公司 法人董事代表人

(3)董事:林建興

桓鼎股份有限公司 董事

玉晶光電(股)公司 獨立董事

拓漢股份有限公司 總經理

致伸科技股份有限公司 董事

(4)董事:莊宏偉

桓鼎股份有限公司 法人董事代表人、總經理

桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人、總經理

佐茂股份有限公司 法人董事代表人、總經理

(5)獨立董事:鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(6)獨立董事:薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

(7)獨立董事:林群貿

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

鼎玉家族辦公室 執行長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:張建智 1,500,000股

(2)董事:陳帝生 1,473,000股

(3)董事:林建興 1,495,693股

(4)董事:莊宏偉 311,445股

(5)獨立董事:鄭淳仁 0股

(6)獨立董事:薛秉鈞 0股

(7)獨立董事:林群貿 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/18~112/05/17

11.新任生效日期:112/06/30~115/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無