【公告】桓鼎-KY112年股東常會選任董事當選名單

日 期：2023年06月30日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：桓鼎-KY112年股東常會選任董事當選名單

發言人：莊宏偉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張建智

(2)董事：陳帝生

(3)董事：林建興

(4)法人董事：智誠投資有限公司代表人:莊宏偉

(5)獨立董事：田嘉昇

(6)獨立董事：鄭淳仁

(7)獨立董事：薛秉鈞

4.舊任者簡歷:

(1)董事：張建智

桓鼎股份有限公司 董事長

崇佑(中國)新材料有限公司 董事長

歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長

智誠投資有限公司 董事長

(2)董事：陳帝生

桓鼎股份有限公司 董事

桓鼎能源股份有限公司 董事長

佐茂股份有限公司 法人董事代表人

(3)董事：林建興

桓鼎股份有限公司 董事

玉晶光電(股)公司 獨立董事

拓漢股份有限公司 總經理

致伸科技股份有限公司 董事

(4)法人董事：智誠投資有限公司代表人:莊宏偉

桓鼎股份有限公司 法人董事代表人、總經理

桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人、總經理

佐茂股份有限公司 法人董事代表人、總經理

(5)獨立董事：田嘉昇

玉晶光電股份有限公司 監察人

雙邦實業股份有限公司 監察人

東林科技股份有限公司 監察人

希華晶體科技股份有限公司 獨立董事

(6)獨立董事：鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(7)獨立董事：薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：張建智

(2)董事：陳帝生

(3)董事：林建興

(4)董事：莊宏偉

(5)獨立董事：鄭淳仁

(6)獨立董事：薛秉鈞

(7)獨立董事：林群貿

6.新任者簡歷:

(1)董事：張建智

桓鼎股份有限公司 董事長

崇佑(中國)新材料有限公司 董事長

歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長

智誠投資有限公司 董事長

(2)董事：陳帝生

桓鼎股份有限公司 董事

桓鼎能源股份有限公司 董事長

佐茂股份有限公司 法人董事代表人

(3)董事：林建興

桓鼎股份有限公司 董事

玉晶光電(股)公司 獨立董事

拓漢股份有限公司 總經理

致伸科技股份有限公司 董事

(4)董事：莊宏偉

桓鼎股份有限公司 法人董事代表人、總經理

桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人、總經理

佐茂股份有限公司 法人董事代表人、總經理

(5)獨立董事：鄭淳仁

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

陞達科技股份有限公司董事、總經理

安集科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(6)獨立董事：薛秉鈞

桓鼎股份有限公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員

君鼎法律事務所 所長

(7)獨立董事：林群貿

大城地產股份有限公司 獨立董事

泰偉電子股份有限公司 獨立董事

大自然交易平台股份有限公司 董事長

鼎玉家族辦公室 執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：張建智 1,500,000股

(2)董事：陳帝生 1,473,000股

(3)董事：林建興 1,495,693股

(4)董事：莊宏偉 311,445股

(5)獨立董事：鄭淳仁 0股

(6)獨立董事：薛秉鈞 0股

(7)獨立董事：林群貿 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18~112/05/17

11.新任生效日期:112/06/30~115/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無