【公告】桓達董事會決議召開113年股東常會事宜

中央社

日 期：2024年03月11日

公司名稱：桓達 (4549)

主 旨：桓達董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：許碧雲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號 (土城工業區服務中心3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告書。

(二)112年度審計委員會查核報告書。

(三)112年度員工及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所：

提案期間：自113年3月22日至113年4月1日，以寄送達為憑。

受理場所：本公司財務處(新北市土城區自強街16號)

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