【公告】桂盟民國110年10月22日董事會重大決議事項

日 期：2021年10月22日

公司名稱：桂盟 (5306)

主 旨：桂盟民國110年10月22日董事會重大決議事項

發言人：陳泳仁

說 明：

1.事實發生日:110/10/22

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國110年10月22日董事會通過決議事項如下:

(1)本公司申請股票轉上市案。

(2)擬出具本公司內部控制制度聲明書案。

(3)中國營運總部第二期建設案。

(4)向關係人取得使用權資產

(5)修正本公司「公司章程」部分條文案

(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(7)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(8)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(9)修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案

(10)修訂本公司「會計制度」案

(11)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(12)修正本公司「董事選任程序」部分條文案

(13)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案

(14)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案

(15)修訂本公司「誠信經營準則」案

(16)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(17)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案

(18)修正本公司「審計委員會組織規章」部分條文案

(19)修正本公司「薪酬委員會組織規章」部分條文案

(20)110年第四季及111年第一季財務預測案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。