【公告】根基一O九年股東常會重要決議事項
日 期:2020年06月15日
公司名稱:根基 (2546)
主 旨:根基一O九年股東常會重要決議事項
發言人:黃慧仁
說 明:
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一O八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一O八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。