【公告】松崗董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：松崗 (6240)

主 旨：松崗董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：顏雅蕙

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號11樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、112年度營業狀況報告。

二、112年度審計委員會查核報告。

三、112年度員工及董事酬勞分派情形。

四、董事會議事規範修訂。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認112年度營業報告書、財務報表。

二、承認112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程(更改公司名稱及新增營業項目)

8.召集事由四、選舉事項:改選第十一屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1.)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得

以書面向公司提出113年股東常會之建議案，但以一項並以三百字為限(提

案內容依公司法172-1條規定)。

凡有意提案之股東務請民國113年4月21日17時前寄(送)達並敘明

聯絡人及聯絡方式。

受理股東提案期間：113/4/11~113/4/21股東常會召開前之停止過戶

日前公告。

受理處所：本公司(台北市忠孝西路一段50號9樓，本公司財務部)。

(2.)停止過戶期間113年04月29日至113年06月27日，現場過戶至113年04月28日下午

4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)

郵戳為憑。